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    上海YABO鸭脖科技股份有限公司 2022年第五次臨時股東大會通知
    2022-08-03

    上海YABO鸭脖科技股份有限公司

    2022年第五次臨時股東大會通知

    一、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

    本次會議爲2022年第五次臨時股東大會

    (二)召集人

    本次股東大會的召集人爲董事會。

    (三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

    (四)會議召開日期和時間

    開始時間:2022819日上午9:30

    結束時間:2022819日上午11:00                

    (五)會議召開方式:本次會議採用視頻會議方式召開。

    (六)出席對象

    1、股權登記日持有公司股份的股東。

    本次股東大會的股權登記日爲2022817。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    2本公司董事、監事、高級管理人員及董事會祕書。

    (七)會議地點:視頻會議,參會方式在辦理參會登記的時候提供

    二、會議審議事項

    1、審議《關於2022年半年度利潤分配方案的議案》

    2、審議《關於確認公司2022年半年度關聯交易的議案

    3、審議《關於公司2019-2022上半年財務報告並同意審計報告對外報出的議案

    三、會議登記方法

    (一)登記方式

    1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書(見附件)、營業執照複印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

    (二)登記時間: 202281809:00-16:00

    (三)登記地址:微信登記,微信號283590724

     

    四、其他

    (一)會議聯繫方式

    聯繫地址:上海市楊浦區控江路10291號樓901室 郵政編碼:200093

    聯繫電話:021-35080555  

    聯繫傳真:021-55807112

    聯繫人:潘霞霞

    (二)會議費用:通訊費自理。

    (三)臨時提案

    臨時提案請於會議召開十天前提交。

    上海YABO鸭脖科技股份有限公司

                                                         董事會

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